Національний банк України (НБУ) зобов'язав банки здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на будь-яку суму тільки при пред'явленні документа, що посвідчує особу.

Це передбачено в постанові регулятора № 278, якою вносяться зміни до інструкції про порядок здійснення валютообмінних операцій. Постанову опубліковано на сайті Верховної Ради.

За умови обміну валюти на суму до 50000 грн, згідно з документом, «працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний зазначити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютообмінну операцію, в довідках та квитанціях».

Раніше пред'являти документи, що засвідчують особу, було необхідно тільки при проведенні відповідних операцій на суму понад 15 000 грн.

При обміні валют на суму від 50000 до 150 000 грн працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

У попередній редакції ця норма становила від 50000 до 80000 грн.

Поправками також виключено пункт інструкції, яким передбачалося право Нацбанку встановлювати граничні розміри маржі щодо операцій на готівковому валютному ринку.

Також постановою збільшено норму максимального продажу готівкової іноземної валюти одній людині протягом робочого дня від 80 000 гривень до 150 000 гривень.

Згідно з постановою, умови, встановлені щодо подання документів, які засвідчують особу, а також ідентифікації особи під час проведення валютообмінних операцій, не стосуються операцій, які проводяться через банкомати.

Таким чином, документом «лібералізована норма проведення валютнообмінних операцій через банківські автомати самообслуговування». Фізичним особам надається можливість здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти за гривні через банкомати.

У Нацбанку підкреслюють, що всі ці норми гармонізовані із законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

«Введення зазначених змін забезпечить удосконалення порядку проведення готівкових валютно-обмінних операцій нерезидентами; проведення дієвого контролю за значними за обсягами валютно-обмінними операціями; лібералізацію валютнообмінних операцій через банкомати», - повідомили в прес-службі НБУ.

Документ набуде чинності з 23 вересня, з дня опублікування в «Офіційному віснику України».

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

1479