Київські страховики займалися відмиванням доходів

Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тісно пов'язана з процесом криміналізації суспільно-економічних відносин. Доходи злочинного походження перетворились на засіб скоєння нових, більш небезпечних злочинів. Отримані кошти, відмиті нібито злочинним шляхом, об'єктивно стають базою для створення могутнього криміногенного потенціалу в усіх сферах економіки.

Як повідомили ForUm’у у прес-службі прокуратури міста Києва, упродовж минулого року прокуратура міста Києва значно посилила увагу питанням боротьби з відмивання «брудних грошей». Є позитивні приклади цієї роботи.

Зокрема, прокуратурою столиці порушено кримінальну за фактом відмивання грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України) шляхом фіктивного підприємництва при створенні страхової компанії, яка зареєстрована на підставних осіб. Відомо, що вони не мали наміру здійснювати законну фінансово-господарську діяльність і протягом кількох місяців укладали договори страхування клієнтів та отримали страхових платежів на суму понад 1 млрд. 340 млн. грн. Надалі підприємливі ділки перестраховували своїх клієнтів у страхових компаніях за кордоном, легалізуючи таким чином грошові кошти.

На даний час кримінальна справа розслідується однією з районних прокуратур міста Києва.