В Полтавській області податківці закрили конвертаційний центр

Співробітники податкової міліції ДПА в Полтавській області розкрили чергову схему мінімізації податкових зобов'язань, пов'язану з проведенням безтоварних операцій і подальшим відмиванням грошей.

Як повідомили в Департаменті інформаційної політики і масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації України, до складу тіньового конгломерату входили дві спеціально створені «транзитні фірми» і ряд приватних підприємців Кременчуцького регіону, розрахункові рахунки яких використовувалися для легалізації коштів сумнівного походження шляхом переведення їх в готівку.

Організували нелегальне підприємство дві місцеві бізнес-леді, одна з яких раніше уже притягувалася до кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства. Вони діяли своєрідним сімейним тандемом, згуртувавши навколо себе тільки родичів і близьких друзів. Роль директора і головного бухгалтера першого з вищеназваних підприємств виконував чоловік однієї з організаторів, другим керувала її невістка. Як юридична адреса фігурувала власна квартира однієї із жінок, повідомляє «УНІАН».

За наслідками попередньої перевірки, за декілька років діяльності через банківські рахунки цих підприємств пройшло кілька десятків мільйонів гривень. Податківці мають всі підстави стверджувати про факти незаконної конвертації і направлення в тіньовий обіг через банківський рахунок тільки одного з цих підприємств понад мільйона гривень.

На сьогодні виявлено понад 100 підприємств і організацій з різних областей України, які користувалися послугами нелегального конвертаційного центру.

Під час проведення слідчо-оперативних дій у організаторів було вилучено печатку і незаповнені бланки суворої звітності із штампами ряду фіктивних суб'єктів господарювання, за допомогою яких проводилися незаконні операції. Продовжуються заходи з відшкодування збитку, завданих державі в результаті здійснення цих тіньових операцій.