В Луганській області викрито конвертаційний центр

Працівники податкової міліції Луганської області викрили діяльність злочинного угрупування, яке діяло у фінансово-банківській сфері і переказувало значні грошові кошти в “тінь”.

Як повідомили в Департаменті інформаційної політики і масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації України, троє мешканців Луганська зареєстрували на підставних осіб приватне підприємство, яке служило виключно для проведення незаконних операцій з «відмивання» коштів. Для цього ж тіньовики використовували ще декілька комерційних структур, зареєстрованих також на підставних осіб. Як з'ясувалося, махінаторам вдалося провести через розрахункові рахунки майже 5 млн. грн., передає «УНІАН».

Під час обшуку в приміщеннях конвертаційного центру податківці вилучили бланки і друк фіктивних фірм, що входили до складу нелегальної структури, і документацію, що свідчить про злочинну діяльність.

Кошти на рахунках фіктивних підприємств заблоковано. Слідство триває.