У Вінницькій області впіймали фінансових махінаторів

У Вінницькій області співробітники податкової адміністрації викрили підприємців, які легалізували понад 1 млн. грн.

Як повідомили в Департаменті інформаційної політики і масово-роз'яснювальної роботи ДПА України, з'ясувалося, що ТОВ СП «А» мало податковий борг, про який податківці повідомили посадовцям підприємства, направивши податкові вимоги. Отже все майно і майнові права товариства перебували в податковій заставі. Проте, не дивлячись на це, посадовці підприємства уклали з Вінницьким філіалом банку договір застави, за яким ТОВ СП «А» виступало майновим поручителем ТОВ «В», а для забезпечення виконання в належний термін всіх зобов'язань за кредитним договором передавало все рухоме і нерухоме майно в заставу Вінницькому філіалу банку, повідомляє «УНІАН».

Банк відкрив дві кредитні лінії: одну в сумі 110 тис. доларів, другу – 773 тис. грн. Внаслідок чого ТОВ «В» отримало у власне розпорядження близько 1 млн. 320 тис. грн., які надалі легалізували у фінансово-господарській діяльності підприємства. Порушено кримінальну справу.