На Донеччині угрупування проводило махінації з кредитами: вкрали чотири мільйони

У Донецькій області викрито злочинну групу, яка проводила махінації з податковими кредитами, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.

У період своєї діяльності підконтрольні злочинній групі підприємства легалізували кримінальні доходи у розмірі 3,8 млн. гривень.

На підставі матеріалів підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області порушила кримінальну справу (за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 КК) щодо групи осіб, які надавали іншим підприємствам послуги з формування податкового кредиту шляхом проведення безтоварних господарських операцій з подальшою легалізацією незаконно отриманих коштів. Для цього правопорушники створили у м. Маріуполі 4 суб'єкти господарювання, повідомив «Інтерфакс-Україна».

Проводиться слідство. Здійснюється комплекс заходів, направлених на відшкодування збитків, заподіяних державі.