У справі «Еліта-центру» допитано 312 громадян

У кримінальній справі, порушеній за фактом шахрайства групою компаній «Еліта-центру», прийняті заяви, визнані потерпілими і цивільними позивачами та допитані як потерпілі 312 громадян, яким завдано збитку на загальну суму 58 млн. 384 тис. грн. Про це повідомляє Центр громадських зв'язків МВС України в м. Києві.

У повідомленні наголошується, що Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу відносно Олександра Волконського і Олега Шестака у зв'язку з шахрайством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування справи встановлено, що в період з 2004 року до січня 2006 року громадянин Російської Федерації Волконський і громадянин України Шестак перереєстрували на себе фірми ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.», ТОВ «Науково-дослідний центр «Прогрес», ТОВ «Марс-1», ТОВ «АБФ», ТОВ «Будівельно-фінансова група «Еліта-центр», ТОВ «Компанія «Еліт-Будінвест», ТОВ «СМУ «Хімбуд», передає «УНІАН».

Призначивши себе керівниками цих підприємств, вони організували збір грошових коштів від громадян під приводом інвестування будівництва житлових будинків. Проте, отримані від громадян грошові кошти вони привласнювали, а не використовували для будівництва.

У цьому злочині також підозрюються директор ТОВ «СМУ «Хімбуд» і начальник відділу продажу ТОВ «НДЦ «Прогрес» Андрій Терентьєв, якого вже затримала міліція. У нього вилучений автомобіль «Міцубіси Паджеро Спорт», який наразі міститься в Подільському РУ МВС Києва.

У якості свідків допитані співробітники фірми «Еліта-центр» і співробітники охорони, а також співмешканка Волконського та його мати.

Проведені обшуки за місцем розташування ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія» «БІК» в м. Києві на вул. Ігорівська, 7-а і ТОВ «Марс-1» на вул. Раєвського, 4, під час яких вилучена комп'ютерна техніка і фінансово-господарські документи.

Накладені арешти на автомобілі, що належать родичам Волконського і Шестака.

За даними ЦГЗ МВС України в м. Києві, Волконський народився 18 серпня 1975 року, громадянин Росії, зареєстрований за адресою: р. Київ, пр-кт. Миру, 17, квартира 54, власник 100% акцій ЗАТ «Б.І.К.», представлявся генеральним керівником групи будівельних компаній «Еліта-центр».

Шестак 26 лютого 1955 року, громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-кт. Миру, 17, квартира 54, представлявся заступником генерального керівника групи будівельних компаній «Еліта-центр».

В результаті будівельної афери компанії «Еліта-центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. людей. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами угоди про пайову участь у будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося.

Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення угод на одні й ті ж квартири.

Міліція порушила за цим фактом кримінальну справу, затримала бухгалтера компанії і оголосила двох керівників компанії у міжнародний розшук.

Загальну суму коштів, які були отримані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.