У Києві «накрили» конвертаційний центр

Співробітники податкової міліції минулого тижня (5-11 травня) ліквідували конвертаційний центр у Києві.

Про це повідомила прес-служба Головного управління податкової міліції.

За її даними, нелегальну фіктивну мережу створив 28-річний киянин.

Зокрема він створив близько 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб.

З їх допомогою під виглядом оплати за неіснуючі товари і послуги легальні комерційні підприємства конвертували заховані від оподаткування кошти.

Правоохоронці вилучили тіньову касу конвертаційного центру, яка склала близько 630 тис. гривень і 35 тис. доларів, - пише «Сьогодні».

При затриманні організаторів конвертаційного центру було вилучено друк фіктивних підприємств і документація, яка свідчить про протиправну діяльність.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств було заблоковано близько 200 тис. гривень, які будуть передані до державного бюджету.