У Донецьку податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр, організований жителем міста. Про це повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області.
У повідомленні наголошується, що організатор конвертаційного центру займався легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом.
Під час обшуку, проведеного співробітниками податкової міліції ДПА в Донецькій області на підставі санкції суду, у нього було вилучено 300 тис. грн. готівкою, векселі на суму 60 млн. грн. і 5 печаток суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, передає «УНІАН».
Оскільки власник центру маскував місцезнаходження свого підприємства, податківцям довелося перевірити реєстраційні документи у декількох орендарів, що займають приміщення в адміністративній будівлі, т.з. «місці масової реєстрації платників податків».
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом